会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，紧急情况全体一致同意可不受限[1] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持，半数以上提议可召开[4] 会议决策 - 应披露关联交易等经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介等职权行使前讨论，部分需过半数同意[4][5] - 专门会议决议全体过半数通过有效[6] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容，独立董事签字确认[6] - 会议档案由董事会办公室保存十年[7] 意见发表与制度生效 - 独立董事发表意见分同意、弃权、反对，重大事项说明理由[6] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修改[7]