董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[8][10] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[10] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] 表决规则 - 一人一票，书面记名投票表决[21] - 下次董事会平票提交股东会审议[22] - 提案通过须全体董事过半数同意，担保事项特殊[22] - 董事回避时相关会议及决议要求[24] - 特定情况会议暂缓表决[25] 会议记录 - 记录含日期、地点等内容，相关人员签名[26][27] 决议处理 - 秘书报送交易所备案公告，决议披露前保密[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[30] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议批准后生效，董事会负责解释[33][34]