公司基本信息 - 公司英文全称为Goldmye Inc[8] - 公司注册资本为人民币9,895.9339万元[8] - 公司发行股票每股面值为人民币1元[9] 制度修订 - 公司于2025年8月7日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分公司制度议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 《修订<对外担保管理制度>》等10项制度需提交股东大会审议[4] 股东权益与限制 - 股东有权按股份份额获股利等利益分配、参加股东会表决等[10] - 股东可监督公司经营、提建议或质询[10] - 特定股东对违规人员可依法诉讼[11][12] 股份转让限制 - 发起人等特定主体股份在规定时间内不得转让[9] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[10] - 特定情形下董事等不得转让股份[10] 担保审议规定 - 公司多类担保事项需股东会审议[14] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[15] - 股东大会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[15] 股东会相关 - 多种情形下公司应召开临时股东会[15] - 股东等可提出提案，召集人按规定处理[17] - 股东会主持人按规定产生[18] 董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[21] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[22] - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事等[24] 委员会相关 - 审计等委员会中独立董事人数有要求[25] - 各委员会会议召开、决议通过有规定[32][33][34] 利润分配 - 公司按规定提取法定公积金[35] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[36][38] - 利润分配预案需经多环节审议[40] 其他 - 公司实行内部审计制度[41] - 公司聘任、解聘会计师事务所由股东会决定[41] - 控股股东定义[45]