证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-026 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2025 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通 知》（公告编号：2026-016），定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度 股东会。 2026 年 4 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生 以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提 议向 2025 年年度股东会增加临时提案《关于变更公司经营范围和修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东， 可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关于变更公司经营范围和修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 3 日收 到公司持股 1%以上股东路金波先生以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，公司持股 1%以上股东路金波先生提议向 2025 年 年度股东会增加临时提案《关于变更公司经营范围和修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。经董事会核查，董事会同意将上述提案提交公司 2025 年年 度股东会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-027 许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐 饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类增值 电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造； ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2026年4月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 附则 | 46 | 果麦文化传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"章程指引"）、《中国 共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 果麦文化传媒 ...

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，独立董事陈碧、杨雷、王辉向董 事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-015 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 30 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议于上海市徐汇区云锦路555号6栋公司会议室以现场及通讯 方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电话、电子邮 件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 全体董事均亲自出席了本次会议，高管列席。本次会议由董事长路金 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2026-024 果麦文化传媒股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过 了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权公司董事会全权办理与本 次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，授权有效期为 2025 年年度股东 会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会 审议，现将有关情况报告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2026）第 01858 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是果麦文化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，果麦文化于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2026）第 03281 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称 "果麦文化"）2025 年度 的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了众会字（2026）第 01187 号审计报告。同时，我们审核了后附的果 麦文化 2025 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 果麦文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对果麦文化 2025 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就果麦文化编制的营业 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-91 | 审 计 报 告 众会字（2026）第 01187 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 果麦文化传媒股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 （一）审计意见 我们审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了果 麦文化 2025 年 12 月 31 日的合并及公司 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2025 年修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划" ...

第二条 本制度适用于下列人员： （一）在公司领取薪酬的董事（长），独立董事除外； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩和个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。董事会在建立董事和高 级管理人员的薪酬体系时应遵循以下原则： 果麦文化传媒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员薪酬的管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董 事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司效益 增长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理 ...