会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[9] - 紧急时可随时电话或传真发临时会议通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议出席要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[15] - 关联交易审议时，非关联董事与关联董事委托有限制[16] - 独立董事与非独立董事委托有限制[16] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可电子通信召开[17] 决议形成规则 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[24] - 董事回避表决时，无关联关系董事决议规则[26] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[31] 其他规则 - 两名以上独立董事因资料问题可联名提议延期[32] - 会议记录应含相关内容，人员签字保存[33][34] - 决议违反法规致损失，参与董事责任及免责情况[37] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[39] - 董事长督促落实决议，总经理负责部分事项[39] - 会议档案保存十年以上[40] - 规则由董事会制定报股东会批准，解释权归董事会[41]