公司治理结构 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关制度废止[8] - 公司章程修订，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”和“监事”表述[9] - 公司法定代表人由总经理担任，辞任总经理视为辞去法定代表人，30日内确定新代表[10] 股份相关 - 公司已发行股份总数为1,852,884,638股，全部为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[12] - 特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施[13] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会收回董高人员违规买卖股份收益，未执行可起诉[14] - 特定情形下股东可请求法院撤销股东会、董事会决议[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董高人员违规致损请求起诉[16] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[18] 会议召开规则 - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[19] - 董事会对相关提议召开临时股东会的请求，应在10日内反馈[20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[33] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[33] - 董事任期三年，可连选连任[30][31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[46] - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%时，不得增发新股等[47] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[48] - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[48][49] - 公司指定特定媒体和网站刊登公告及披露信息[49] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[50] - 公司出现解散事由10日内公示，因特定项解散15日内成立清算组[51][52] - 清算组清理财产资不抵债时，向法院申请破产清算[52] 章程与规则修订 - 修订《航天信息股份有限公司公司章程》等议案已通过相关会议审议并公告[55][60][65] 董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满，将换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[68][79] - 第九届董事会非独立董事候选人有张镝等五人，独立董事候选人有张玉杰等三人[68][79] - 陈荣兴持有公司股份30,000股，部分候选人截至公告披露日未持股[74][75][76][77][83][84][85]