制度时间 - 公司制定独立董事专门会议工作制度时间为2025年8月[1] 会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[4] 表决与职权 - 表决需全体独立董事过半数同意[4] - 行使独立聘请中介机构等职权需经专门会议过半数同意[4] 事项审议 - 应当披露的关联交易等事项需经专门会议过半数同意并决议后提交董事会审议[6] 记录与档案 - 会议记录应包含会议日期等内容[6] - 会议档案至少保存十年[6] 生效实施 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施[8]