会议安排 - 公司第七届董事会第四次会议通知于2025年7月28日送达，8月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 9票赞成审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 9票赞成审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的预案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][5] - 9票赞成审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 9票赞成审议通过《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》[5] - 9票赞成审议通过《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》[5] - 9票赞成审议通过《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 9票赞成审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][8] - 9票赞成审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》[17] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[18] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》[18] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》[20] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》[20] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》[20] - 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[24]