会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月7日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事会拟聘任马建伟担任公司董事会秘书[2] 制度与架构 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过[5] - 董事会对公司组织架构进行调整[6] 备查文件 - 会议备查文件包含第六届董事会第十三次会议决议[8] - 会议备查文件包含第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议[8]