股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[5] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年8月11日[6] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[24] 提案相关 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[8] - 提案3应选举5名非独立董事，提案4应选举3名独立董事[9] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 提案5.00关联股东需回避表决[11] 股东登记 - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年8月13日16:00前送达或传真至公司董事会办公室并电话确认[32] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 会议预期半天，与会股东或代理人费用自理[14] - 网络投票代码为"351046"，简称"能辉投票"[19] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[20] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为6[27] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[27] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[28]