发行相关 - 本次发行前总股本为234,149,995股，发行股票数量不超发行前总股本30%，募资不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%[4] - 假设2025年11月完成发行，发行数量20,763,022股，募资28,300.00万元[5] - 2024年末总股本236,050,695股，2025年发行前234,149,995股，发行后254,913,017股[7] 业绩情况 - 2024年度扣非前后归属母公司股东净利润分别为3,681.21万元和1,569.42万元[5] - 假设2025年净利润较2024年增长10%，发行前后归属母公司股东净利润均为4,049.33万元，扣非后均为1,726.36万元[7] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行前后归属母公司股东净利润均为3,681.21万元，扣非后均为1,569.42万元[7] - 假设2025年净利润较2024年下降10%，发行前后归属母公司股东净利润均为3,313.09万元，扣非后均为1,412.48万元[8] 研发实力 - 牵头和参加相关标准100多项，其中国家标准近20项、行业标准近40项[13] - 承担国家级、省部级重点科研项目20余项，参与第三方数字认证中心系统建设20多个[13] - 拥有发明专利近80项、计算机软件著作权近200项[13] 用户数据 - 截至2024年末，研发人员201人，占员工总数约30%[15] - 为30多个国家部委、100多家国企央企、200多家商业银行提供安全解决方案和服务[16] 未来策略 - 制定《格尔软件股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[21] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营管理活动[23] 其他 - 本次发行募资到位短期内，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 本次募集资金投资项目是对公司现有业务的进一步提升和拓展[11] - 公司承诺不输送利益、不损害公司利益等[24]