会议安排 - 2025年7月21日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东会会议的议案[3] - 2025年7月22日公司刊登召开2025年第一次临时股东会会议的通知[3] - 2025年8月7日下午14:30股东会现场会议召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人8名，代表股份81,094,643股，占公司有表决权股份总数的54.2494%[8] - 参加网络投票股东108名，代表股份353,800股，占公司有表决权股份总数的0.2367%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意81,310,043股，占出席有效表决权股份总数的99.8301%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意2,309,743股，占出席中小股东有效表决权股份总数的94.3467%[13] - 《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》同意81,141,485票，占出席有效表决权股份总数的99.6231%[16] - 《选举李继林先生为第三届董事会非独立董事》中小股东同意2,141,185票，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的87.4616%[16] - 《选举李嘉辉先生为第三届董事会非独立董事》同意81,141,481票，占出席有效表决权股份总数的99.6231%[18] - 选举汤四新为独立董事，同意81,141,469票，占出席股东会有效表决权股份总数99.6231%，中小股东同意2,141,169票，占比87.4609%[20] - 选举陈世荣为独立董事，同意81,141,700票，占出席股东会有效表决权股份总数99.6234%，中小股东同意2,141,400票，占比87.4704%[22] - 拟任董事李嘉辉2025年度薪酬议案，同意2,296,443股，占出席股东会有效表决权股份总数93.8035%，中小股东占比相同[24][25] - 拟任独立董事陈世荣2025年度薪酬议案，同意81,295,243股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8119%，中小股东同意2,294,943股，占比93.7422%[27] - 聘任2025年度审计机构议案，同意81,308,743股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8285%，中小股东同意2,308,443股，占比94.2936%[29] - 《股东会议事规则》修订议案，同意81,311,943股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8324%，中小股东同意2,311,643股，占比94.4243%[31] - 《董事会议事规则》修订议案，同意81,309,943股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8300%，中小股东同意2,309,643股，占比94.3427%[33] - 《独立董事工作制度》修订议案，同意81,308,943股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8287%，中小股东同意2,308,643股，占比94.3018%[37] - 《关联交易管理制度》修订议案，同意81,310,243股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8303%，中小股东同意2,309,943股，占比94.3549%[39] - 《对外担保管理制度》修订议案，同意81,305,743股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8248%，中小股东同意2,305,443股，占比94.1711%[41][42] - 《董事、高级管理人员行为规范》同意81,310,243股，占比99.8303%，该项议案表决通过[46,48] - 《信息披露管理制度》同意81,310,243股，占比99.8303%，该项议案表决通过[49,50] - 《募集资金管理制度》同意81,309,843股，占比99.8298%，该项议案表决通过[51,52] - 《投资者关系管理制度》同意81,306,743股，占比99.8260%，该项议案表决通过[54,55] - 《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》同意81,302,843股，占比99.8212%，该项议案表决通过[56,57] - 《董事、高级管理人员行为规范》中小股东同意2,309,943股，占比94.3549%[46] - 《信息披露管理制度》中小股东同意2,309,943股，占比94.3549%[49] - 《募集资金管理制度》中小股东同意2,309,543股，占比94.3386%[51] - 《投资者关系管理制度》中小股东同意2,306,443股，占比94.2119%[54] - 《董事、高级管理人员绩效与履职评价办法》中小股东同意2,302,543股，占比94.0526%[56]