独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 受处罚或谴责的候选人不得被提名[8] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[12] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12][13] 履职规范 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[17] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[19] - 独立董事每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 职权行使 - 履行参与决策、监督利益冲突等职责[15] - 行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 公司支持 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[25] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 按规定提供会议资料，独立董事可提延期[26] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露[27] - 承担独立董事聘请专业机构及履职费用[27] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[27] - 可建立独立董事责任保险制度[27] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[29]