公司基本信息 - 公司于1988年和1990年两次共发行1500万股普通股，1998年在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币1,022,806,646元，股份总数为1,022,806,646股[7][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 特定股价情形下，公司可因维护价值及股东权益收购本公司股份[17] - 公司董事、高管任职及离职后股份转让有相关限制[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 股东对违规股东会、董事会决议，有权60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 股东会审议特定重大资产交易、担保等事项[32][33] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[33] - 网络投票系统投票时间为股东会召开当日上午9∶15至现场股东会结束当日下午3∶00[41] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[66] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时董事会会议[69] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[69] - 董事会设多个专门委员会，相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人[67] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[74][75] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[77] 公司治理其他 - 公司设经理1名，若干名副经理，经理每届任期三年[86][87] - 公司党委由4人组成，纪委由5人组成，每届任期5年[91][92] - 党组织工作经费纳入管理费用部分按公司上年度职工工资总额的1%安排[100] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[103] 利润分配 - 年度盈利且无重大投资计划时，公司现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[104] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[116] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[121]