董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 提案相关 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表十分之一以上表决权的股东等可提临时议案[14] - 非临时议案应在董事会召开前5日送交董事会秘书[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日通知[21] - 八种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集和主持[22][24] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知，定期变更需提前3日[26][27] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事发言时间不超过10分钟[37] - 一名董事在一次会议上不得接受超两名董事委托[34] 表决相关 - 表决票保存期限至少为10年[40] - 无关联关系董事会会议过半数出席，过半数通过形成决议[41] - 对外担保经出席无关联关系董事三分之二以上、独立董事三分之二以上同意[41] - 出席无关联关系董事不足3人，不得对有关提案表决[41] - 提案形成决议须全体董事过半数同意，对外担保还需三分之二以上董事同意[43] 其他事项 - 公司通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日送达[28] - 公司拟以半年度财报为基础现金分红，不送红股不转增，财报可不审计[44] - 提案未通过且情况未变，一个月内不再审议相同提案[44] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[44] - 董事会会议档案保存期限为十年[50] - 董事会决议由总经理落实汇报，秘书向董事长汇报，董事长督促通报[52] - 董事会督促检查决议落实，违背追究责任[52] - 三种情形下董事会应修订规则，规则经股东会审议通过生效[54][56]