公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次发行2980万股，3月21日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为781639395元[4] - 公司设立时股本总额为8550万元[11] - 公司现股份总数为781639395股，均为人民币普通股[13] 股东与股权 - 公司设立时，赵延平持股33.88％，宁波上裕投资持股21.78％，北京太行大业投资持股19.36％，宁波尚坤投资持股14.52％[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 公司收购股份特定情形下合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[18] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数2/3或单独/合计持有10%以上有表决权股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[35] - 单独/合计持有1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[42] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[43] - 股东会网络投票时间规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 发出通知后延期或取消，原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[73] - 董事会设董事长1人，全体董事过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[78] - 董事会临时会议通知时限为召开前5日，紧急情况可电话通知[78] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[79] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[103] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，现金分红不少于当年可分配利润的15%[103][105] - 不同发展阶段和资金支出情况下现金分红比例有规定[105] - 最近一年审计报告非无保留意见等4种情形公司可不进行利润分配[104] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分红优于股票股利[104] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[101] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，审计费用由股东会决定[115] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露媒体[121] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议，合并应通知债权人并公告[123] - 减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[127] - 解散后董事15日内成立清算组开始清算[127]