会议召开 - 按需召开，必要或半数以上提议可开临时会议[3] - 提前3日通知，一致同意可豁免通知时限[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集和主持[4] 会议决策 - 独立聘请中介机构等需会议审议通过[4] - 一人一票，全体过半数同意通过[5] 会议记录与保存 - 制作会议记录，独立董事签字确认[5] - 档案由证券部保存，期限不少于十年[6] 其他 - 公司提供便利支持，承担费用[6] - 细则由董事会解释，审议通过生效[7]