会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[19] 决议通过 - 一般提案需超全体董事半数投赞成票[27] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[27] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过[29] 其他规定 - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[34] - 公司可与董事签聘任合同明确权利义务[32] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[37] - 与会董事需签字确认，有意见可书面说明[38] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[39] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[40][41] - 本规则由董事会解释，股东会审议通过生效[44] - 董事会相关事项公开披露前属内幕信息，相关人员有保密义务[31]