公司资本变更 - 公司注册资本由549,462,674元变更为781,639,395元，增幅约42.26%[3] - 公司股份总数由549,462,674股变更为781,639,395股，增幅约42.26%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，减资、合并需股东大会决议，员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可[5] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会并行使表决权等[9] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况，可书面请求相关机构向法院诉讼[11][12] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[46] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[46] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得任独立董事[47] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[50] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15％[54][56] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[61] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[61] - 债权人自接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求公司清偿债务或担保[61] 章程与规则修订 - 《上海华测导航技术股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订后部分条款更新，其他条款不变[74]