股权与股份 - 公司已发行股份数为656,642,120股，均为人民币普通股，每股面值1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10][11][18] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，相关监事会制度废止[8][55] - 拟修订《公司章程》部分条款，明确法定代表人相关权责等[8] - 修订8项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[52] 股东大会 - 本次股东大会将审议取消监事会、修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》等3项议案[3] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[16] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，董事任期3年，任期届满可连选连任[28][105] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[35] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[32] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，监事会设监事会主席1人，可设副主席[40] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议需过半数监事出席方可举行，决议需半数监事通过[41] 财务与利润 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[42] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[43] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[45] - 公司作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[45] - 公司减少注册资本，按股东持股比例相应减少出资额或股份[46]