可转债发行与转股价格 - 2021年5月26日发行6,263,903张可转换公司债券，总额62,639.03万元，初始转股价4.43元/股[4] - 2022 - 2025年因权益分派，转股价格依次调整为4.38元/股、4.32元/股、4.25元/股、4.20元/股[5][6] 赎回情况 - 2025年7月8 - 28日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发赎回条款[9] - 赎回价格100.906元/张（含当期应计利息，年利率3.80%），扣税后以中登公司核准价格为准[2][11] - 赎回条件满足日2025年7月28日，停止交易日8月18日，赎回登记日8月20日，赎回日8月21日[2] - 停止转股日2025年8月21日，赎回资金到账日8月26日，投资者赎回款到账日8月28日[2] - 赎回类别为全部赎回，最后交易日可转债简称Z耐转债[2] 股东情况 - 控股股东刘百宽期初持有50800张，期间卖出，期末持有0张[15] - 控股股东霍素珍期初持有10000张，期间卖出，期末持有0张[15] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来六个月内减持计划[15] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[16] 决策与文件 - 2025年7月28日，第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回议案[17] - 保荐机构认为提前赎回履行必要决策程序，符合法规要求及约定[18] - 备查文件包括董事会决议、核查意见、法律意见书[20]