股份奖励计划概况 - 公司建议采纳二零二五年股份奖励计划，有效期10年[2][4][6] - 计划旨在表彰合资格参与者贡献，实现报酬、激励等目的[5] 生效条件与批准 - 采纳计划须待股东于股东特别大会批准，公司将寄发通函[3][22] - 计划生效先决条件为股东和董事会决议及上市委员会批准股份上市买卖[9] 管理与参与 - 计划由董事会管理，可转授予委员会，公司应委任受托人[7] - 合资格参与者包括雇员、关连实体及服务提供商参与者[10] 限额规定 - 假设股本不变，计划授权限额为9,603,705股，约占采纳日期已发行股本10%[14] - 服务提供商分项限额为960,000股，不超已发行股份1%，须股东另行批准[13][14] - 12个月内授予一名合资格参与者股份总数不超当时已发行股本1%[15] 股份限制与归属 - 股份奖励承授人归属日期前不得出售、转让，除非获联交所豁免[17] - 向董事等授出股份奖励达已发行股份0.1%时，须股东事先批准[18] - 根据计划授出的股份奖励须持有不少于12个月方可归属，特定情况雇员归属期可能较短[19] 其他规定 - 计划条文修改须符合上市规则且不影响承授人权利[20] - 计划于采纳日期第十周年或董事会厘定日期终止，以较早者为准[21] 公司基本信息 - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份代號为1237[24] - 公司股份面值为每股0.1港元[26] - 公布日期为2025年8月8日[28] 公司人员 - 执行董事为谢清美女士及吴哲彦先生[28] - 独立非执行董事为谢国兴先生、吴丽萍女士及郑冰倩女士[28]