股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月15日13:30[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年8月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[5] 公司章程修订 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 《公司章程》修订删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[8] - 《公司章程》修订将“股东大会”改为“股东会”[8] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[9] 财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] 股份相关 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[16] 股东权利与义务 - 公司股东按持股种类享有权利、承担义务[17] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门对违规人员提起诉讼[22] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28][94] - 股东大会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[29] - 股东大会审议交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[29] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[32][94] - 公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[32][94] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[94] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][99][101] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提提案，该类股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] - 持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可提案向公司董事会提出董事候选人[42] 选举制度 - 股东会选举2名以上董事应实行累积投票制[44] - 董事候选人当选需得票总数超过出席股东会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的1/2[46] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[131] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[132] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下董事会应召开临时会议[134] 独立董事 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[161] - 独立董事连续任职不得超过六年[163] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[174] 候选人提名 - 公司第十届董事会任期届满，提名施俊、翟云云、严煊霞为第十一届董事会非独立董事候选人[184] - 大股东提名耿建涛、张振侯为第十一届董事会独立董事候选人[187] - 第十届董事会提名谢招煌为第十一届董事会独立董事候选人[187]