提名委员会构成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别，过半为独立非执行董事[2] - 主席须为成员之一，且为独立非执行董事或董事会主席[2] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，主席可决定额外会议[2] - 法定人数为两名成员[2] - 议事程序受公司章程细则第117条及118条等规管[3] 委员会职责 - 制定并执行经董事会批准的提名政策[4] - 至少每年检讨董事会架构等并提改动建议[4] - 甄选候选人填补董事临时空缺供董事会批准[4] - 每年评估董事投入时间等履职能力[4] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[5]