股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需审议[6] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] - 所有百分比率不低于25%的交易及不低于5%的关联交易需审议[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[7] - 按担保金额连续十二个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召集人20日前书面通知股东，临时股东会15日前书面通知[16] - 发出通知后延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 参会及表决规定 - 认可结算所（或其代理人）可授权1名或以上人士或公司代表参会，授权书载明股份数目和种类[22] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件需公证[23] - 全体董事、监事和董事会秘书出席股东会，经理和其他高级管理人员列席[24] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事主持[24] - 监事会主席不能履职时，半数以上监事推举一名监事主持监事会自行召集的股东会[24] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[24] - 普通决议需出席股东会（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议通过[29] - 关联股东不参与关联交易事项表决，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[31] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 累积投票制下，股东会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[32] - 同一表决权只能选现场或其他表决方式一种，重复表决以第一次投票结果为准[34] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[34] 会议流程及记录 - 股东会对提案表决时，两名股东代表与一名监事计票、监票，当场公布结果[36] - 主持人对表决结果有怀疑或股东有异议，可要求点票[38] - 会议记录由董事会秘书负责，记载会议相关内容[38] - 会议记录保存期限不少于10年[39] - 因特殊原因致股东会异常，应采取措施并报告[39] - 主持人宣布股东会决议是否通过并载入记录[41] 决议相关 - 股东会决议及时公告，列明相关信息[41] - 提案未通过或变更前次决议作特别提示[41] - 股东会决议由董事会组织贯彻，监事会按要求实施[41] - 派现、送股或转增股本提案在股东会结束后2个月内实施[41] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[43] 其他 - 本规则在公司H股上市生效，原规则失效[45]