公司基本信息 - 公司于1998年6月8日获批发行5500万股，9月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1,020,005,837元[5] - 公司设立时发行股份总数为11,077万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为1,020,005,837股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[32] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[35] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[35] 重大事项审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[52] - 董事人数不足六人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开十日前提出临时提案[48] - 年度股东会应在召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开十五日前通知[49] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、股东代表董事5人，职工代表董事1人[86][87] - 董事会定期会议每年度至少召开两次，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议[93] - 董事会会议应当有半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[101] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[101] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[103] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[108] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[110] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[129] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[129] 其他 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员为7人，设党委书记1名，党委副书记2名，纪委书记1名[71] - 公司党委书记和董事长由一人担任，党员总经理一般担任副书记并进入董事会[71] - 按不少于职工总数的1%配备专职党务工作人员[74] - 按不少于上年度职工工资总额的1%计提党组织工作经费并纳入公司年度预算[74] - 公司聘用会计师事务所每次聘期一年，可续聘[140]