上市相关 - 董事会审议通过公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，尚需提交股东大会审议[3][4][5] - 本次发行的H股为普通股，每股面值为人民币1元[9] - 初始发行规模不低于公司本次发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予不超过初始发行规模15%的超额配售权[13] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者等[17] - 发行价格由公司股东大会授权董事会及相关人士和承销商共同协商确定[19] - 发行上市相关决议有效期为股东大会通过之日起二十四个月，若取得批准或备案文件，有效期延至发行完成日与超额配售权期限届满孰晚日[40] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权办理发行H股并上市具体事项，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起二十四个月[43][44][60] - 确定董事会授权人士，授权董事王悦行使相关权力，期限与《授权议案》相同[63][64] 资金使用 - 公司发行H股股票募集资金扣除费用后用于业务发展，不足部分通过其他方式解决，超出部分履行程序后补充流动资金[65][67] - 首次公开发行H股股票前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享，尚需提交股东大会审议[70][71][72] 审计及制度 - 聘请德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市审计机构，尚需提交股东大会审议[73][74][75] - 拟修订现行《公司章程》并制定议事规则，提交股东大会通过后于发行并上市之日起生效[77][78][79] - 关联交易管理制度等多项制度经董事会审议通过，需提交股东大会，生效时间为发行上市日[83][85][87][88][91][92] 人员安排 - 聘请程建川及郑彩霞出任联席公司秘书，委任王宁及郑彩霞为相关授权代表[105][106] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期可解除限售数量为214,721股，为64名激励对象办理解除限售[110][111] - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为417,786股，为48名激励对象办理归属手续[114][115] - 同意作废已授予但不得归属的限制性股票391,883股[117][118] - 调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格，授予事业合伙人价格为21.33元/股，授予企业合伙人价格为23.19元/股[119][120] 股东大会 - 决定召集召开2025年第一次临时股东大会，时间为2025年9月1日，采用现场与网络投票结合方式[121][122]