会议信息 - 奥瑞金第五届董事会2025年第三次会议于8月8日召开，9名董事全到[2] - 会议通知8月1日以邮件发出，地点为北京华彬大厦6层会议室[2] 制度与地址变更 - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案，需2025年二临时股东大会2/3以上表决权通过[3] - 注册地址由“北京市怀柔区雁栖工业开发区”变为“雁栖经济开发区雁栖大街11号”[3] - 公司不再设监事会，原职权由董事会审计委员会行使[3] - 逐项审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，多数需2025年二临时股东大会2/3以上表决权通过[5] - 修订后的《公司章程》及各项制度8月9日在巨潮资讯网公告[4] 捐赠额度调整 - 审议通过调整董事会授权董事长审批年度捐赠额度议案，每年不超800万元，2025年开始执行[12][13] 可交换公司债券发行 - 公司符合非公开发行可交换公司债券条件，议案需提交2025年二临时股东大会审议[15] - 每张票面金额100元，按面值平价发行，规模不超12.50亿元，可一次或分期发行[16] - 期限不超3年，发行对象为机构专业投资者，不超200名[17][18] - 初始换股价格不低于特定日前收盘价及均价，募集资金用于偿债、补流等[19][20] - 决议有效期为股东大会通过至深交所出具无异议函后12个月[21] - 董事会提请授权办理发行全部事宜，政策或市场变化可调整方案或延期[22][25] - 《关于授权董事会办理可交换公司债券发行相关事项的议案》全票通过，需提交2025年二临时股东大会[26] 其他 - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过，通知同日多渠道公告[27] - 备查文件为公司第五届董事会2025年第三次会议决议[28] - 公告发布主体为奥瑞金董事会，日期为2025年8月9日[30]