公司章程修订 - 2025年8月8日公司召开会议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] - 股东会将“股东大会”改为“股东会”，删除部分职权，将发行公司债券职权授权董事会[2][3] - 董事会职责调整，制订年度财务预算等方案职责改为批准，并获授权多项职权[3] - 取消监事会，董事会设审计委员会行使监督职责，成员3名均为独立董事[5][6] - 公司董事会成员增设一名职工代表董事[7] 股份与股东权益 - 公司发行的股票每股面值一元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[15] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[16] 股东会相关规定 - 单独或合计持有百分之一以上股份的股东有权在股东会提提案[8] - 股东会审议代表公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案[23] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[24] - 年度股东会应审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案[31] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长、职工董事各一人[93] - 董事会行使批准年度财务预算、决算方案等职权[42] - 三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议等情形下，董事长10个工作日内召集董事会临时会议[96] - 董事会召开例会提前10日书面通知全体董事，召开临时会议提前3日书面通知[96] 独立董事相关规定 - 独立董事由董事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名，由股东会选举决定[31] - 独立董事连任时间不得超过6年[36] - 独立董事同时在境内其他上市公司担任独立董事时不得超过3家[36] - 独立董事应具有5年以上法律、会计或经济工作经验[36] 利润分配相关 - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[49] - 公司制定和调整利润分配政策，应经三分之二以上独立董事通过，监事会发表审核意见，股东大会须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[49] 公司运营其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[54]