信息披露义务人基本信息 - 成立于2024年12月25日，经营期限至2044年12月24日[16] - 注册资本10000万元，上海千如序持有100%股权，蒋智合计控制上海千如序75%合伙份额[16][19] - 通讯地址为上海市徐汇区龙爱路7号芒果广场B栋1101，联系电话为021 - 64852597[16] - 主营业务为技术服务、技术开发、信息咨询[16] 股份转让与表决权委托 - 2025年3月12日，杨勇萍转让7,239,425股股份（占比1.45%），浙江银万转让18,734,600股股份（占比3.76%），杨勇萍委托100,367,425股股份（占比20.12%）表决权[33][34] - 2025年3月31日和4月16日签署补充协议，杨勇萍增加转让5,611,337股股份，最终杨勇萍转让12,850,762股股份（占比2.27%），浙江银万转让18,734,600股股份（占比3.31%）[35] - 股份转让及表决权委托后，信息披露义务人直接持股31,585,362股，占比5.59%，受托行使表决权股份94,756,088股，占比16.77%，拥有表决权股份合计占比22.35%[32] 定向增发 - 2025年3月12日，万紫千鸿拟现金全额认购本次发行股票，发行数量不超过发行前总股本30%，雪榕转债未转股不超过149,645,903股，全部转股不超过192,365,793股[37] - 发行价格为3.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[128] - 假设雪榕转债发行前未转股，认购金额不超过44,893.77万元；全部转股，认购金额不超过57,709.74万元[132] 董事会改组 - 改组后董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[168] - 信息披露义务人提名2名非独立董事和3名独立董事人选，杨勇萍方提名2名非独立董事[51] 协议约定 - 自协议生效之日起3年内，杨勇萍及其关联方未经信息披露义务人同意不得从事竞争业务[56] - 自协议签署至终止，杨勇萍未经信息披露义务人同意不得协助第三方谋取目标公司控制权，不得将表决权委托给第三方[57] - 协议任何一方需对未公开信息保密，有例外情况[60] 交易费用与税负 - 本次交易相关费用按规定各自承担，相关税负由纳税义务人自行承担[63] 资金安排 - 2025年3月公司与上市公司签署《借款合同》，提供不超4000万元借款额度，利率按央行同期贷款利率，期限1年[185,188] 过往交易情况 - 本报告书出具日前24个月内，公司及其董监高与上市公司或其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[188] - 本报告书签署日前24个月内，除本次权益变动，公司及其董监高与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[189] 股票买卖情况 - 本次权益变动事实发生之日前6个月内，公司无通过证券交易所买卖上市公司股票的情况[193] - 本次权益变动事实发生之日前6个月内，公司董监高及直系亲属无通过证券交易所买卖上市公司股票的行为[194]