会议信息 - 公司董事会于2025年7月19日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年8月8日14:30召开，网络投票时间为2025年8月8日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计485人，代表股份319,894,032股，占公司有表决权股份总数的63.1767%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意319,649,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9235%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意298,798,177股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.4053%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意298,765,177股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3950%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意302,153,582股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.4542%[12] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意298,777,577股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3989%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意298,735,577股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3857%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意298,747,377股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的93.3894%[16] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意306,834,779股，占比95.9176%[20] - 《关于补选公司非独立董事的议案》反对12,927,785股，占比4.0412%[20] - 《关于补选公司非独立董事的议案》弃权131,468股，占比0.0412%[20][21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意319,526,281股，占比99.8850%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对236,383股，占比0.0738%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权131,368股，占比0.0412%[22] 会议结果 - 张慧颖女士当选公司第五届董事会非独立董事[21] - 第1项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其余议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[22] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[23]