董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于董事会人数的三分之一[4] 财务资助审议 - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[7] - 最近十二个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元需提交董事会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元需提交董事会审议[10] 董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[20] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21][22] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过通讯方式召开[22] - 董事会决议表决一人一票，以记名和书面方式进行[23] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[26] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[27] 会议记录与规则 - 董事会会议记录应保存，会议档案保存期限为十年[31][34] - 本规则由公司董事会审议通过并提交股东会批准后生效，修改亦同[39]