股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年8月15日13:30，地点在上海市崇明区绿海路780弄1号[5] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年8月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为2025年8月15日9:15 - 15:00[5] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[72] 公司治理结构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[7] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值为人民币1元[10][11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] 股东权益与义务 - 公司股东按所持股份种类享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[14] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[16] 担保与交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[25] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[26] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[26] 董事会相关规定 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[113] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[114] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[137] - 独立董事连续任职不得超过六年[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[56] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[58][59] 董事与监事选举 - 持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提案提名董事、监事候选人，提案须于股东大会召开前十日送达公司[33][34] - 股东会选举2名以上董事应实行累积投票制，股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[34][35] 会议主持与记录 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时按规则推举他人主持[30] - 股东会会议记录需记载出席股东所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[31]