会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集董事会会议[4] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出[7] 会议出席规则 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 董事委托他人出席需书面委托[12] - 董事回避表决时过半数无关联关系董事出席即可[18] 会议表决规则 - 表决一人一票，有三种意向[17] - 形成决议须经无关联关系董事过半数通过[18] - 议事不足3人不得表决，提交股东会审议[19] - 部分情况会议应暂缓表决[21] 会议其他安排 - 会议可全程录音[22] - 秘书安排记录会议[23] - 与会董事对决议签字确认[24] - 记录需相关人员签字，可书面说明意见[25] - 秘书按规定办理决议公告，人员需保密[26] - 董事长督促落实决议并通报情况[27] - 会议档案保存不少于10年[22][28] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准生效[23][24] - 董事会负责解释规则[23][24]