会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月8日召开，7名董事全部出席[2] - 会议提请召开公司2025年第一次临时股东会[16] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要编制合规，登于巨潮资讯网，摘要披露于指定媒体[3][4] 薪酬方案 - 2025年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[7] - 董事长杨文瑜2025年度薪酬上限138.00万元，2024年度为138.50万元[8] - 公司独立董事津贴为5.00万元/年[8] 公司规划 - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记[10] 投资计划 - 公司计划以自有资金通过香港子公司多地投资建设生产基地，总投资额不超1.5亿元[15] - 《关于公司对外投资的议案》无需股东会审议，但需相关审批程序[15]