董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[7] - 非职工代表董事和职工代表董事每届任期不超3年[7] - 兼任高管的董事总数不超董事总数1/2[8] 董事相关规定 - 董事辞职2个交易日内披露情况，60日内完成补选[8][9] - 董事忠实义务在辞职生效或任期结束后2年内有效[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生[10] 董事会秘书 - 董事会设秘书，由董事长提名、董事会聘任或解聘[11] - 公司设信息披露事务部门，由秘书负责管理[12] - 董事会办公室由秘书兼任负责人[13] 委员会规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[15] 董事会会议 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面通知[27] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[27][28] - 定期和临时会议分别提前10日和1日发书面通知[29] 审批与决议 - 5类交易、关联交易等需董事会审批审议[22][23] - 重大投资项目组织专家评审并报股东会批准[22] - 董事会决议自秘书收到过半数董事书面签署文本起生效[35] 其他规定 - 董事应保证公司披露信息真实准确完整，有异议声明说明[55] - 规则自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[59]