薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[6] 会议召开规则 - 每年至少召开1次会议，提前5日通知[15] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会，提前1天通知[15] - 紧急时可口头通知，需全体董事同意或确认[15] 会议讨论内容 - 定期会议讨论上年度考评、薪酬激励执行及下年度计划[16] 委员履职规定 - 可委托他人出席，每人最多接受1人委托[19] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] 会议举行与表决 - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 可现场或通讯会议，表决方式多样[17] 会议记录与保密 - 制作记录，独立董事意见载入，出席委员签名，秘书保存[19] - 记录至少含六项内容，议案及结果书面报董事会[19] - 参会人员有保密义务[19] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应回避，特殊情况可参加[21] - 董事会可撤销表决结果要求重表决[21] - 回避后人数不足，全体委员就提交程序问题决议[21] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，修改亦同[24]