公司基本信息 - 公司于2010年6月6日由山西仟源制药有限公司变更发起设立[5] - 2011年8月8日首次公开发行人民币普通股3380万股，8月19日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为人民币248,258,563元[6] - 公司股份总数为248,258,563股，全部为普通股[14] 股东与股权 - 公司发起设立时，翁占国等多名股东按不同金额出资并占相应注册资本比例[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[19] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有相关限制[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] - 多种担保及交易情形须股东会审议[36][39][43][44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一或以上[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[91] - 多种交易情形应提交董事会审议[88][89] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[115] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红占比要求[118] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[130] 其他 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] - 经管委委员任期三年，与董事会任期一致，可连选连任[110] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[113]