会议信息 - 公司董事会2025年7月22日审议通过召开股东大会议案，7月24日公告8月8日召开[4] - 现场会议8月8日14:00在公司会议室召开，网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表共140名，代表股份230,080,264股，占比55.6583%[7] - 出席现场会议3名，代表股份129,256,338股，占比31.2682%[7] - 参加网络投票137名，代表股份100,823,926股，占比24.3901%[7] - 出席中小投资者136名，代表股份9,018,701股，占比2.1817%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.8985%[13] - 《股东大会议事规则》同意占比99.9133%[15] - 《董事会议事规则》同意占比99.9133%[18] - 《股东大会累积投票制实施细则》同意占比99.9129%[20] - 《对外担保管理制度》同意占比99.8983%[24] - 《对外投资管理制度》同意占比99.9114%[26] - 《关联交易管理制度》同意占比99.9124%[28] - 《募集资金管理制度》同意占比99.9119%[30] - 《内部问责制度》同意占比99.9162%[33] - 《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》同意占比97.6749%[35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.9153%[37] 董事选举 - 选举吴宝玉为第四届非独立董事，同意229,041,329股[39] - 选举谭立峰为第四届独立董事，同意229,025,506股[44] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[48]