股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于8月8日15:00召开，网络投票时间为8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3] - 出席现场和网络投票的股东179人，代表股份183,126,123股，占公司有表决权总股份的47.9504％[4] 股份信息 - 公司总股本为390,004,249股，回购专用证券账户中已回购股份8,097,150股，本次股东大会享有表决权的股份总数为381,907,099股[4] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意183,073,048股，占比99.9710％，以特别决议通过[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意182,624,815股，占出席有效表决权股份总数的99.7263％，以特别决议通过[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意182,630,215股，占出席有效表决权股份总数的99.7292％，以特别决议通过[24] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决同意182,628,215股，占比99.7281％[26] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》中小股东表决同意949,956股，占比65.6562％[28] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》总表决弃权14,600股，占比0.0080％[30] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》中小股东表决反对484,108股，占比33.4591％[32] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》总表决弃权15,600股，占比0.0085％[35] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东表决弃权12,600股，占比0.8708％[37] - 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》总表决同意183,058,848股，占比99.9633％[39] - 《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》中小股东表决同意1,365,789股，占比94.3965％[41] - 《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》总表决反对55,575股，占比0.0303％[42] 董事选举结果 - 选举戴跃锋为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,145,118票，占出席有效表决权股份总数的99.4643% [7] - 选举张虎儿为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,141,907票，占出席有效表决权股份总数的99.4625% [9] - 选举黄晨泽为第四届董事会非独立董事，总表决获选举票数182,141,315票，占出席有效表决权股份总数的99.4622% [13] - 选举曾江洪为第四届董事会独立董事，总表决获选举票数182,141,659票，占出席有效表决权股份总数的99.4624% [15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[44]