章程修订 - 2025年8月7日会议审议通过修订《公司章程》及调整内部监督机构议案，需提交股东大会审议[1] - 修订后章程生效，监事会停止履职，监事自动解任，相关制度废止[2] - 原“股东大会”改为“股东会”，“监事会”“监事”删除[3] - 修订后章程维护公司、股东、职工和债权人合法权益[5] 法定代表人及财务资助 - 担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股东权益及诉讼 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[6] - 董事会、股东等对股东会决议效力有争议应及时诉讼，判决前执行决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，董高监等给公司造成损失时有诉讼请求权[36][11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[36][9] 股东会及股东提案 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份书面报告公司条款删除[11] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈[12] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知[12] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[13] - 董事会换届选举或补选董事时，可提出董事候选人的股东持股比例从3%以上降至1%以上[13] 董事任职资格 - 因犯罪被剥夺政治权利且被宣告缓刑，不能担任董事期限为缓刑考验期满之日起未逾二年[14] - 担任因违法被吊销营业执照等公司法定代表人且负有个人责任，不能担任董事期限为被吊销等之日起未逾3年[14] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不能担任董事[14] - 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等且期限未满，不能担任董事[14] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[18] 董事义务及公司治理 - 董事对公司负有多项忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[16] - 董事辞任生效或任期届满，向董事会办妥移交手续，忠实义务一般在辞职生效或任职届满后1年内有效[17] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[17] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，履行参与决策、监督利益冲突等职责[17] - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[17] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，提案提交董事会审议决定[18] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，国务院有关主管另有规定从其规定[18] 利润分配及公积金 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[19] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[20] - 公积金弥补公司亏损，先使用任意和法定公积金，仍不能弥补可按规定使用资本公积金[20] 公司合并及减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，章程另有规定除外[21] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[21] - 违反规定减少注册资本，股东退还收到资金，减免出资恢复原状，造成损失股东及相关人员赔偿[21] 新股发行 - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议决定除外[21]