战略委员会细则制定 - 公司于2025年8月制定董事会战略委员会工作细则[3] 成员构成与提名 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[8] - 成员由董事长等提名[8] 组织架构 - 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 会议每年至少召开两次，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提案后委员会召集评审并提交董事会[12] 生效时间 - 细则自董事会决议通过之日起生效施行[16]