丰茂股份(301459) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）
战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[18]
战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，特殊情况可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[18]