董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名、董事会聘任[2] - 董事会秘书须具备特定条件并取得资格证书[5] - 七种情形之一人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[10][11][15] - 协助董事会加强公司治理机制建设[11] 董事会秘书管理 - 特定情形下公司应一个月内解聘[7] - 原则上上市后或原任离职后三个月内聘任[8] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[8] 公司细则 - 由董事会制订、解释、修订，通过即生效[16] - 与国家规定不一致按后者执行并修改[16] - 落款时间为2025年8月[17]