股东周年大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月5日上午11时在香港皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行[5][10][27][98] - 代表委任表格可于披露易网站www.hkexnews.hk及公司网站www.1152.com.hk下载，须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5][29] 股份相关数据 - 最后实际可行日期（2025年8月4日），公司已发行股份数目为982,000,000股[16][17][36] - 获批发行授权后，公司可配发、发行及处理最多196,400,000股新增股份，占相关决议案获通过当日已发行股份总数的20%[16] - 获批购回授权后，公司可购回最多98,200,000股股份，占相关决议案获通过当日已发行股份总数的10%[17][36] - 2024年8月至2025年3月，股份在联交所买卖的最高成交价为0.200港元，最低成交价为0.030港元[44] - 最后实际可行日期，控股股东Triumph Hope持有501,330,000股股份，股权百分比为51.05%，若购回授权全面行使，股权百分比将增至56.72%[47] 董事相关 - 2025年股东周年大会上，朱健宏、冼家敏、陈一帆、梁丽娜将轮值退任并符合资格重选连任[21] - 朱健宏自2025年2月7日起任公司执行董事及授权代表，任期3年，每年董事袍金240,000港元[49][52] - 冼家敏自2024年8月29日起任独立非执行董事等职，任期1年，每年董事袍金120,000港元[54][57] - 梁丽娜自2024年9月2日起任独立非执行董事等职，任期1年，每年董事袍金120,000港元[60][62] - 陈一帆自2024年9月3日起任独立非执行董事等职，任期1年，每年董事袍金120,000港元[65][66] 其他 - 公司拟重选朱健宏等5位董事，并授权董事会厘定董事酬金[100] - 公司拟续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金[100] - 公司将在2025年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记，为符合出席股东大会并投票资格，过户文件及股票须在2025年9月1日下午4时前交回[111] - 公司股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月5日[111]