董事会成员信息 - 公司董事会包括一名执行董事张如洁先生及三名独立非执行董事冼家敏先生、梁丽娜女士及陈一帆先生[6] Huang Ze Wu先生的任命和辞任信息 - 2019年年报中关于Huang Ze Wu先生的任命和辞任信息不准确，Huang Ze Wu先生未在公司担任过董事一职[2] - 2020年年报中关于Huang Ze Wu先生的任命和辞任信息不准确，Huang Ze Wu先生未在公司担任过董事一职[3] 年报信息澄清 - 除上述澄清内容外，2019年和2020年年报的其他信息保持不变[5]

公司治理与董事会变动 - 公司董事会成员变动频繁，包括周逸洪先生、周振存先生、陈永平先生等多位董事在2024年4月至9月期间相继退任或获委任[2][4][5] - 公司独立非执行董事人数低于上市规则第3.10条规定的最低人数[140] - 公司董事会由一名执行董事组成，独立非执行董事人数低于上市规则第3.10A条规定的三分之一[140] - 审核委员会成员人数低于上市规则第3.21条规定的最低人数[140] - 薪酬委员会组成不符合上市规则第3.25条的规定[142] - 提名委员会组成不符合上市规则第3.27A条的规定[144] - 公司董事人数低于公司章程第83(1)条规定的最低人数[144] - 新独立非执行董事辛家文先生将于2024年8月29日上任，并担任审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[144] - 梁丽娜女士自2024年9月2日起被任命为独立非执行董事、提名委员会主席以及薪酬委员会和审计委员会成员[145] - 陈一帆先生自2024年9月3日起被任命为独立非执行董事、薪酬委员会主席以及提名委员会和审计委员会成员[145] - 公司董事会现包括四名成员，其中一名执行董事和三名独立非执行董事，符合上市规则的最低人数要求[147] - 审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的成员人数已达到各自职权范围规定的最低人数[148] 公司财务表现 - 截至2024年6月30日止六個月，公司收益为329,077千港元，同比下降12.4%[9] - 2024年上半年毛利为21,263千港元，同比下降20.1%[9] - 期内溢利为9,510千港元，同比下降42.7%[9] - 每股基本盈利为0.97港仙，同比下降46.1%[9] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净值为121,476千港元，同比下降31.2%[10] - 公司总资产净值为115,831千港元，同比增长7.4%[12] - 2024年上半年公司累计亏损为66,789千港元，同比减少12.5%[15] - 公司银行结余及现金为12,224千港元，同比下降49.8%[10] - 公司贸易及其他应收款项为473,623千港元，同比增长33.1%[10] - 公司非控股权益为2,903千港元，同比下降0.4%[12] - 公司2024年上半年经营活动所用现金净额为994.3万港元，较2023年同期的750.8万港元现金流入大幅下降[17] - 2024年上半年投资活动所得现金净额仅为5千港元，较2023年同期显著减少[17] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为223.8万港元，较2023年同期的41.2万港元大幅增加[17] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少1217.6万港元，而2023年同期为净增加709.6万港元[17] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物余额为1222.4万港元，较2023年同期的1488.6万港元下降17.9%[17] - 公司2024年上半年总收入为329,077千港元，同比下降12.4%，主要由于跨境业务收入下降至328,950千港元，同比下降12.4%[30] - 公司2024年上半年跨境业务收入为328,950千港元，同比下降12.4%，占总收入的99.96%[30] - 公司2024年上半年融资租赁及咨询服务收入为15千港元，同比下降94.5%[30] - 公司2024年上半年分部利润为19,935千港元，同比下降20.8%，主要由于跨境业务利润下降至20,308千港元，同比下降20.2%[35] - 公司2024年上半年除税前溢利为12,898千港元，同比下降37.3%，主要由于融资成本增加至4,221千港元，同比增长1019.6%[35] - 公司2023年上半年总收入为375,853千港元，其中跨境业务收入为375,468千港元，占总收入的99.9%[38] - 公司2023年上半年融资租赁及咨询服务收入为273千港元，同比下降58.9%[38] - 公司2023年上半年分部利润为25,190千港元，其中跨境业务利润为25,436千港元[38] - 公司2023年上半年除税前溢利为20,565千港元，融资成本为377千港元[38] - 公司2024年上半年按公平值透过损益计量的金融资产之公平值变动为-11千港元，同比下降52.2%[35] - 截至2024年6月30日止六個月，公司擁有人應佔期內盈利為9,488千港元，較2023年同期的16,634千港元下降42.9%[60] - 公司普通股加權平均數為982,000,000股，與2023年同期持平[60] - 截至2024年6月30日，公司貿易應收款項為481,363千港元，較2023年12月31日的360,993千港元增長33.3%[73] - 公司貿易應收款項中，超過60天的賬齡金額為341,533千港元，佔總貿易應收款項的70.9%[76] - 截至2024年6月30日，公司貿易應付款項為158,979千港元，較2023年12月31日的77,837千港元增長104.2%[81] - 公司融資租賃應收款項的實際利率介乎11%至13%[69] - 截至2024年6月30日，公司金融資產按公平值透過損益計量的金額為114千港元，較2023年12月31日的126千港元下降9.5%[80] - 截至2024年6月30日，公司贸易应付款项总额为158,979千港元，较2023年12月31日的77,837千港元显著增加[83] - 公司从最终控股公司获得的贷款为50,000千港元，年利率为9.5%，截至2024年6月30日，已计提利息2,375千港元[86][87] - 公司银行借款总额为16,001千港元，其中16,001千港元需在一年内偿还，年利率为9%[91] - 公司其他贷款总额为14,375千港元，年利率为8%，需在一年内偿还[91] - 公司承兑票据总额为39,318千港元，其中27,477千港元需在一年内偿还，11,841千港元需在一年至两年内偿还[93][94][95] - 公司未上市企业债券总额为45,000千港元，年利率为5%至7%，需在一年内偿还[100] - 公司租赁负债总额为168千港元，较2023年12月31日的497千港元有所减少[88] - 公司银行借款由一名董事提供的人民币1,500,000元个人担保作为抵押[91] - 公司法定股本为20,000,000千股，每股面值0.005港元，已发行及缴足股本为982,000千股，每股面值0.005港元[101] - 公司自2023年12月31日至2024年6月30日期间，已发行股本无变动[101] - 公司向合资企业注资的资本开支为10,624千港元，相当于人民币9,800,000元[102] - 截至2024年6月30日，主要管理人员的短期雇员福利为409千港元，退休福利为1千港元[104] - 公司自2011年10月11日采纳的购股权计划已于2021年10月届满，期间未授出任何购股权[107][109] - 公司2024年上半年收入为3.291亿港元，同比下降4680万港元或12.5%，主要由于跨境业务销售下降[115] - 公司2024年上半年利润为950万港元，同比下降710万港元或42.8%，主要由于收入下降[115] - 截至2024年6月30日，公司收益为329.1百万港元，同比下降12.5%，主要由于跨境业务销售额减少[116] - 截至2024年6月30日，公司溢利为9.5百万港元，同比下降42.8%，主要由于收益减少[116] - 公司总资产为496.3百万港元，其中内部资源115.8百万港元，负债380.5百万港元，现金及银行结余12.2百万港元[118] - 公司流动比率从2023年12月31日的1.76倍降至2024年6月30日的1.33倍[118] - 公司于2019年6月发行10百万港元承兌票據，年利率3%，到期日延长至2025年6月[119] - 公司于2019年6月发行39百万港元可换股债券，年利率5%，到期日延长至2025年6月[120] - 公司于2021年3月发行3百万港元承兌票據，年利率4%，到期日延长至2025年3月[121] - 公司于2021年4月发行9百万港元承兌票據，年利率3%，到期日延长至2025年4月[124] - 公司于2021年7月发行12百万港元承兌票據，年利率3%，到期日延长至2025年7月[125] - 公司发行了500万港元的承付票据，年利率为3%，用于营运资金及偿还负债[127] - 截至2024年6月30日，公司的资产负债比率为31.4%，较2023年12月31日的38.4%有所下降[128] - 公司主要面临港元、美元和人民币的货币风险，尤其是人民币兑港元和美元的波动风险[128] - 公司目前没有外币对冲政策，但会密切监控外汇风险并考虑在必要时进行对冲[129] - 公司在2024年上半年没有新增物业、厂房及设备的资本支出[130] - 截至2024年6月30日，公司有约1100万港元的资本承诺，较2023年12月31日的1080万港元略有增加[131] - 公司员工总数从2023年12月31日的29人增加到2024年6月30日的43人[131] - 公司在2024年上半年没有重大收购或出售附属公司及联属公司[135] - 公司董事会决定不派发2024年中期股息[136] 公司业务模式与战略 - 公司正在探索扩大及增进跨境贸易业务范围的机遇，并将适时刊发公告[109] - 公司自2017年开始跨境业务，采用S2B2C和B2C模式，S2B2C模式通过整合海外直采、进出口供应链管理及租赁保税仓库，提供增值服务[110] - B2C模式使公司能够直接向终端消费者推广和提供产品，以多元化跨境业务收入来源[110] - 公司自2014年起开展融资租赁业务，主要通过直接融资租赁和售后租回两种形式进行[111][113] - 直接融资租赁涉及公司按客户指示从供应商购买机械设备并出租给客户，客户按月分期偿还融资额、利息及手续费[111] - 售后租回涉及客户将其拥有的机械设备出售给公司，公司再将其租回给客户，主要用于客户获取营运资金[113] - 公司融资租赁团队在融资租赁及医疗设备领域拥有丰富经验，负责获取潜在项目信息并进行尽职审查[114] - 公司融资租赁业务的主要条款包括未偿还融资租赁应收款项总额、到期情况、利率、抵押品及担保等[114] - 公司跨境业务自2017年起开展，采用S2B2C和B2C模式，通过跨境电商平台和保税仓库提升竞争力[112] - S2B2C模式通过跨境电商平台和保税仓库向中国电商分销商及终端客户提供增值服务[112] - B2C模式使公司直接向终端消费者推广和销售产品，丰富跨境业务收入来源[112] - 公司通过S2B2C和B2C模式扩展跨境业务，利用进口产品供应链提供综合服务，客户和供应商基础持续增长[116] 公司股东与股权结构 - 截至2024年6月30日，公司董事及行政人员未在公司或其任何关联公司的股份、相关股份或债权证中拥有权益或淡仓[151] - 截至2024年6月30日，公司已发行股本5%或以上的权益及淡仓已记录在权益登记册中[153] - Triumph Hope Limited持有公司501,330,000股股份，占公司已发行股本的51.1%[154][158] - 山西焦煤机电(香港)有限公司持有公司58,800,000股股份，占公司已发行股本的5.99%[155] - Smith Lexi Lucia通过Forever Brilliance International Group Co., Limited持有公司195,000,000股股份，占公司已发行股本的19.86%[155][156] - 陈仲舒先生因控制Triumph Hope Limited而被视为持有公司501,330,000股股份[158] - 中国长城资产管理股份有限公司通过其全资子公司持有Triumph Hope Limited的501,330,000股股份作为贷款抵押[156][158] - 山西焦煤集团有限责任公司为山西焦煤机电(香港)有限公司的100%实益拥有人[156] 公司合规与审计 - 公司核数师为长青(香港)会计师事务所有限公司[6] - 公司股份过户登记总处为MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司[5][6] - 公司采用历史成本法编制财务报表，部分金融工具按公允价值计量[24] - 公司已采纳2024年1月1日起生效的所有新修订香港财务报告准则，但对财务报表无重大影响[24] - 公司功能货币为人民币，但财务报表以港元呈列，因港元更适合集团财务报表使用者[22] - 公司截至2024年6月30日的六个月期间遵守了上市规则附录C1中的企业管治常规守则[162] - 公司已采纳董事进行证券交易的操守守则，所有董事确认在截至2024年6月30日的六个月期间遵守了该守则[162] - 公司委任张如洁先生为授权代表，自2024年9月14日起生效[163] - 公司审计委员会已审阅截至2024年6月30日的未审核简明综合中期财务报表，并与高级管理层讨论了内部监控和风险管理事宜[165] 公司股票交易与停牌 - 公司股票于2024年6月27日上午9:41起暂停交易，并于2024年6月28日上午9:00恢复交易[144] - 公司因审计委员会缺乏法定人数，导致2024年中期业绩报告延迟发布，股票自2024年9月2日上午9点起暂停交易，直至2024年9月16日上午9点恢复交易[145] 公司合作与战略协议 - 公司与深圳市元视界科技有限公司签署战略合作协议，合作内容包括人工智能技术研发及其在跨境业务和金融领域的应用[137] - 战略合作协议有效期为一年，目前尚未签署具有法律约束力的协议[137][141] 公司资产与负债 - 跨境业务资产从2023年12月31日的391,059千港元增长至2024年6月30日的475,508千港元，增长21.6%[43] - 综合资产从2023年12月31日的414,741千港元增长至2024年6月30日的496,322千港元，增长19.7%[43] - 综合负债从2023年12月31日的306,867千港元增长至2024年6月30日的380,491千港元，增长24%[43] - 香港地区收入从2023年6月30日的325,270千港元增长至2024年6月30日的328,950千港元，增长1.1%[48] - 中国地区收入从2023年6月30日的50,583千港元下降至2024年6月30日的127千港元，下降99.7%[48] - 香港地区非流动资产从2023年12月31日的459千港元下降至2024年6月30日的153千港元，下降66.7%[48] - 中国地区非流动资产从2023年12月31日的6,408千港元下降至2024年6月30日的6,043千港元，下降5.7%[48] - 利息开支从2023年6月30日的440千港元增长至2024年6月30日的4,221千港元，增长859.3%[50] - 香港利得税从2023年6月30日的3,949千港元下降至2024年6月30日的3,388千港元，下降14.2%[52] - 期内溢利中，物业、厂房及设备折旧从2023年6月30日的245千港元下降至2024年6月30日的202千港元，下降17.6%[54] 公司其他信息 - 公司注册办事处位于百慕达Clarendon House，总部位于中国深圳市福田区，香港主要经营地点位于金钟道89号力宝中心二座22楼2210室[2][6] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司和大新银行有限公司[6] - 公司网站为www.1152.com.hk，股份代号为1152[6] - 公司于合資企業荷包(深圳)信息科技有限公司的持股比例為49%，且該合資企業目前處於暫停營業狀態[67] - 公司在回顾期间未购买、出售或赎回任何上市证券[149]

财务表现 - 公司2024年上半年收益为329,077千港元，同比下降12.45%[2] - 2024年上半年期内溢利为9,510千港元，同比下降42.69%[2] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.97港仙，同比下降42.60%[2] - 公司2024年上半年流动资产净值为121,476千港元，同比下降31.21%[3] - 公司2024年上半年资产净值为115,831千港元，同比增长7.38%[3] - 公司2024年上半年总权益为115,831千港元，同比增长7.38%[3] - 公司2024年上半年融资成本为4,221千港元，同比增长859.32%[2] - 公司2024年上半年所得税开支为3,388千港元，同比下降14.77%[2] - 公司2024年上半年其他全面收益总额为7,957千港元，同比下降46.04%[2] - 公司2024年上半年非控股权益应占期内溢利为22千港元，同比下降150.00%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，期内溢利为9,488千港元，较2023年同期的16,634千港元下降[26] - 截至2024年6月30日，公司收益为329.1百万港元，同比下降12.5%[55] - 截至2024年6月30日，公司溢利为9.5百万港元，同比下降42.8%[55] - 公司总资产为496.3百万港元，其中内部资源为115.8百万港元，负债为380.5百万港元[57] - 公司现金及银行结余总额为12.2百万港元[57] - 公司流动比率从2023年12月31日的1.76倍降至2024年6月30日的1.33倍[57] 现金流与现金管理 - 公司截至2024年6月30日的经营活动所用现金净额为9,943千港元，相比2023年同期的7,508千港元所得现金净额，现金流出增加[5] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物净减少12,176千港元，相比2023年同期的7,096千港元净增加，现金储备大幅下降[5] 业务收入与分部表现 - 公司2024年上半年跨境业务收入为328,950千港元，相比2023年同期的375,468千港元，同比下降12.4%[11] - 公司2024年上半年线上营销及其他咨询服务收入为112千港元，与2023年同期持平[11] - 公司2024年上半年融资租赁服务利息收入为15千港元，相比2023年同期的273千港元，大幅下降94.5%[11] - 截至2024年6月30日，公司总收入为329,077千港元，其中跨境业务收入为328,950千港元，融资租赁及咨询服务收入为15千港元[14] - 截至2024年6月30日，公司分部溢利为19,935千港元，其中跨境业务溢利为20,308千港元，融资租赁及咨询服务亏损261千港元[14] - 截至2024年6月30日，公司综合资产为496,322千港元，其中跨境业务资产为475,508千港元，融资租赁及咨询服务资产为3,487千港元[16] - 截至2024年6月30日，公司综合负债为380,491千港元，其中跨境业务负债为185,682千港元，融资租赁及咨询服务负债为182千港元[16] - 截至2024年6月30日，公司来自中国的外部客户收入为127千港元，来自香港的收入为328,950千港元[18] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产为6,196千港元，其中中国地区非流动资产为6,043千港元，香港地区非流动资产为153千港元[18] 融资与债务 - 公司2024年上半年融资成本为4,221千港元，同比增长859.32%[2] - 截至2024年6月30日，公司融资成本为4,221千港元，其中企业债券利息支出为1,262千港元，股东贷款利息支出为2,375千港元[19] - 公司发行了10百万港元的承兑票据，年利率为3%，到期日延长至2025年6月[57] - 公司发行了39百万港元的可换股债券，年利率为5%，到期日延长至2025年6月[58] - 公司发行了3百万港元的承兑票据，年利率为4%，到期日延长至2025年3月[58] - 公司于2021年4月发行了本金为9,000,000港元的承兑票据，年利率为3%，到期日已延长至2025年4月[59] - 公司于2021年7月发行了本金为12,000,000港元的承兑票据，年利率为3%，到期日已延长至2025年7月[59] - 公司于2024年6月发行了本金为5,000,000港元的承兑票据，年利率为3%，到期日为2025年6月[59] - 最終控股公司貸款於2024年6月30日為50,000千港元，固定年利率為9.5%[35] - 銀行貸款於2024年6月30日為1,626千港元，較2023年12月31日的1,655千港元略有下降[38] - 其他貸款於2024年6月30日為14,375千港元，較2023年12月31日的16,163千港元有所減少[38] - 承兌票據於2024年6月30日為39,318千港元，較2023年12月31日的33,755千港元增加[42] - 企業債券於2024年6月30日為45,000千港元，較2023年12月31日的47,000千港元有所減少[43] 资产与负债 - 公司2024年上半年流动资产净值为121,476千港元，同比下降31.21%[3] - 公司2024年上半年资产净值为115,831千港元，同比增长7.38%[3] - 公司2024年上半年总权益为115,831千港元，同比增长7.38%[3] - 截至2024年6月30日，公司综合资产为496,322千港元，其中跨境业务资产为475,508千港元，融资租赁及咨询服务资产为3,487千港元[16] - 截至2024年6月30日，公司综合负债为380,491千港元，其中跨境业务负债为185,682千港元，融资租赁及咨询服务负债为182千港元[16] - 截至2024年6月30日，公司的资产负债率为31.4%，较2023年12月31日的38.4%有所下降[61] - 貿易應付款項於2024年6月30日為158,979千港元，較2023年12月31日的77,837千港元大幅增加[33] - 其他應付款項於2024年6月30日為46,747千港元，較2023年12月31日的62,464千港元有所減少[33] - 應付利息於2024年6月30日為8,015千港元，較2023年12月31日的4,750千港元增加[33] 应收款项与减值 - 贸易应收款项为481,363千港元，减值亏损拨备为18,980千港元，净额为462,383千港元[31] - 其他应收款项为17,836千港元，减值亏损拨备为7,745千港元，净额为10,091千港元[31] - 按金及预付款项为1,149千港元[31] - 贸易应收款项账龄超过60天的部分为341,533千港元[31] - 融资租赁应收款项的实际利率介于11%至13%之间[30] 业务发展与战略 - 公司正在探索扩大及增进跨境贸易业务范围的机遇[48] - 公司自2017年起从事跨境业务，采用S2B2C及B2C模式扩展业务[50] - 公司融资租赁业务自2014年起为主要业务之一，主要通过直接融资租赁形式进行[51] - 公司目前没有重大收购或出售附属公司及联属公司的计划[70] 股东与股本 - 公司法定股本为20,000,000千股，面值0.005港元，总股本为100,000千港元[44] - 公司已发行及缴足的普通股为982,000千股，面值0.005港元，总股本为4,910千港元[44] - 公司向合资企业注资的资本承担为10,624千港元（未经审核），相当于人民币9,800,000元[45] - 公司董事会决定不派发截至2024年6月30日的中期股息[72] - 公司及其附属公司在回顾期间未购买、出售或赎回任何上市证券[73] 企业管治与合规 - 公司已遵守上市规则附录C1所载的企业管治常规守则，截至2024年6月30日止六个月[73] - 公司已采纳一套有关董事进行证券交易的操守守则，全体董事确认截至2024年6月30日止六个月已遵从标准守则及操守守则[74] - 公司未发现任何违规事件，所有有关雇员均须全面遵守书面指引[74] - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表[75] 股票交易与董事会变动 - 公司股份自2024年9月2日上午九时起暂停在联交所买卖，直至刊发2024年中期业绩公布[76] - 公司股份自2024年9月16日上午九时起恢复在联交所买卖[76] - 执行董事张如洁先生自2024年9月14日起获委任为公司授权代表[77] - 董事会包括一名执行董事张如洁先生及三名独立非执行董事冼家敏先生、梁丽娜女士及陈一帆先生[78] 员工与资本承担 - 公司短期雇员福利支出为409千港元（截至2024年6月30日）[46] - 截至2024年6月30日，公司员工总数为43名，较2023年12月31日的29名有所增加[68] - 截至2024年6月30日，公司拥有约11.0百万港元的资本承担，较2023年12月31日的10.8百万港元略有增加[66] 税务 - 香港利得税为3,388千港元，中国企业所得税为26千港元，总计3,975千港元[21] 其他 - 物业、厂房及设备折旧为202千港元，使用权资产折旧为332千港元[23] - 公司于合资企业荷包（深圳）信息科技有限公司的权益为49%[29] - 按公平值透過損益計量的金融資產中，香港上市權益證券於2024年6月30日為114千港元，較2023年12月31日的126千港元有所下降[33] - 公司面临的主要外汇风险为人民币兑港元/美元及港元兑人民币的波动风险[62]

目錄 公司資料 2 管理層討論及分析 4 董事及高級管理層 11 董事會報告 13 企業管治報告 22 環境、社會及管治報告 29 獨立核數師報告 42 綜合損益及其他全面收益表 47 綜合財務狀況表 49 綜合權益變動表 51 綜合現金流量表 52 綜合財務報表附註 54 五年財務概要 119 公司資料 董事會 駐百慕達代表 執行董事 Codan Services Limited ...

财务表现 - 2023年收入为761,781千港元，同比增长132.5%[2] - 2023年毛利为50,197千港元，同比增长116.9%[2] - 2023年年内溢利为19,545千港元，同比增长28.7%[3] - 2023年每股基本盈利为2.07港仙，同比增长32.7%[3] - 2023年融资成本为8,523千港元，同比增长879.7%[2] - 2023年所得税开支为5,822千港元，同比增长370.1%[3] - 2023年全面收益总额为16,964千港元，同比增长159.2%[3] - 2023年贸易应收款项减值亏损为6,472千港元，同比增加302.8%[2] - 公司2023年收入为761,781千港元，较2022年的327,721千港元增长132.6%[18] - 公司2023年年内溢利为20,346千港元，较2022年的15,297千港元增长33%[31] - 公司2023年确认存货金额为711,311千港元，较2022年的304,576千港元增长133.5%[30] - 公司2023年贸易应收款项为360,993千港元，较2022年的222,205千港元增长62.5%[40] - 公司2023年融资租赁应收款项净投资为553千港元，较2022年的5,805千港元减少90.5%[34] - 公司2023年融资租赁应收款项减值亏损拨回146千港元，较2022年的765千港元减少80.9%[36] - 公司2023年贸易应收款项账龄60日以上的金额为296,415千港元，较2022年的115,467千港元增长156.7%[40] - 公司2023年融资租赁应收款项的未折现租赁付款为591千港元，较2022年的6,244千港元减少90.5%[34] - 公司2023年融资租赁应收款项的融资收入为277千港元，较2022年的849千港元减少67.4%[36] - 公司2023年贸易应收款项减值亏损拨备为18,980千港元，较2022年的12,630千港元增长50.3%[40] - 公司2023年融资租赁应收款项的已确认减值亏损为12千港元，较2022年的162千港元减少92.6%[34] - 2023年贸易应付款项为77,837千港元，较2022年的51,780千港元增长50.3%[42] - 2023年其他应付款项为67,214千港元，较2022年的40,018千港元增长68%[42] - 2023年融资租赁应收款项之保证金为232千港元，较2022年的453千港元下降48.8%[42] - 2023年应付增值税为194千港元，较2022年的293千港元下降33.8%[42] - 2023年0至30日的贸易应付款项为33,764千港元，较2022年的12,195千港元增长176.9%[42] - 2023年31至60日的贸易应付款项为19,721千港元，较2022年的19,448千港元增长1.4%[42] - 2023年60日以上的贸易应付款项为24,802千港元，较2022年的20,137千港元增长23.2%[42] - 2023年有关向投资对象注资的已订约承担的资本开支为10,810千港元，较2022年的11,100千港元下降2.6%[43] - 跨境业务分部收入为761.3百万港元，同比增长133.5%[56] - 融资租赁业务分部收入为0.3百万港元，同比减少62.5%[56] - 销售成本为711.6百万港元，同比增长133.6%[58] - 毛利率为6.6%，较去年同期的7.0%有所下降[60] - 年内溢利为19.5百万港元，较去年同期的15.2百万港元有所增加[64] - 现金及银行结余为24.3百万港元，较去年同期的8.2百万港元大幅增加[65] - 借款总额为111.5百万港元，较去年同期的152.9百万港元有所减少[66] - 融资租赁应收款项的累计减值亏损为12,000港元，较去年同期的162,000港元大幅减少[54] - 行政及其他开支为12.3百万港元，同比增长33.7%[61] - 流动比率为1.76倍，较去年同期的1.31倍有所提升[65] - 公司负债比率于2023年12月31日为37.0%（2022年：43.4%）[70] - 公司账面净值为220,000港元的资产已抵押（2022年：281,000港元）[71] - 公司向投资对象注资的已订约承担约10.8百万港元（2022年：11.1百万港元）[73] 业务分部 - 公司主要业务为提供融资租赁及咨询服务以及跨境业务[7] - 跨境业务收入为761,305千港元，较2022年的326,130千港元增长133.4%[18] - 咨询及其他服务收入为199千港元，较2022年的742千港元下降73.2%[18] - 融资租赁服务的利息收入为277千港元，较2022年的849千港元下降67.4%[18] - 公司2023年分部收入总计为761,781千港元，其中融资租赁及咨询服务收入为277,761千港元，跨境业务收入为199,761千港元[21] - 公司2023年分部溢利总计为36,285千港元，其中融资租赁及咨询服务亏损828千港元，跨境业务溢利为41,600千港元[21] - 公司2023年资产总额为414,741千港元，其中跨境业务资产为391,059千港元，融资租赁业务资产为3,585千港元[24] - 公司2023年负债总额为311,867千港元，其中跨境业务负债为103,705千港元，融资租赁业务负债为409千港元[24] - 公司自2017年起从事跨境业务，采用S2B2C和B2C模式扩展业务[46] - 公司自2014年起从事融资租赁业务，主要形式包括直接融资租赁和售后租回[47][48][50] 资产负债情况 - 非流动资产中物业、厂房及设备为6,188,857千港元[5] - 流动资产中存货为25,712千港元[5] - 贸易及其他应收款项为355,905千港元[5] - 银行结余及现金为24,335千港元[5] - 流动负债中贸易及其他应付款项为145,477千港元[5] - 流动资产净值为176,620千港元[5] - 资产总额减流动负债为183,487千港元[5] - 非流动负债中其他应付款项为41,858千港元[5] - 净资产为107,874千港元[5] - 公司2023年其他经营收入总计为8,143千港元，其中包括银行利息收入17千港元和汇兑收益净额309千港元[26] - 公司2023年融资成本总计为8,523千港元，其中银行及其他借贷利息为1,311千港元，最终控股公司贷款利息为4,750千港元[27] - 公司2023年所得税开支总计为5,822千港元，其中香港利得税为6,071千港元，中国企业所得税为24千港元[27] - 公司企业债券为无抵押，按年利率7%计息，利息按年支付，将于发行日起第90个月届满当日偿还[68] - 公司短期借贷约为77.7百万港元（2022年：152.4百万港元），长期借贷为一年后到期[68] 会计准则与政策 - 公司已应用2023年1月1日生效的香港财务报告准则修订，对财务状况无重大影响[11] - 香港取消强积金与长服金对冲机制将于2025年5月1日生效，公司已追溯实施相关会计指引[12][14] - 公司正在评估2024年1月1日生效的香港会计准则修订，预计对财务报表无重大影响[16] 市场与行业 - 2021年全球B2C跨境电子商务市场总值约为61,230亿港元，预计到2030年将激增至约61.62万亿港元[82] 公司治理 - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，截至2023年12月31日止年度内无任何违反标准守则的情况[87] - 公司核数师长青（香港）会计师事务所有限公司已就2023年12月31日止年度的初步业绩公布数字与财务报表核对一致，但未进行审核、审阅或其他委聘保证[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为陈永平先生，已审阅并同意公司核数师审核的2023年12月31日止年度的全年业绩[90] - 公司2023年年报将载有上市规则规定的所有资料，并将适时在公司网站及联交所网站刊载[92] - 公司董事会包括两名执行董事刘欣晨先生及张如洁先生，以及三名独立非执行董事周振存先生、陈永平先生及文伟麟先生[93] 风险与未来展望 - 公司主要面临港元/美元/人民币的货币风险，目前无外币对冲政策[74] - 公司于2023年12月31日聘有合共约29名员工（2022年：48名）[77] - 公司股份自2023年6月26日起于联交所恢复买卖[78] - 公司不排除投资或扩展至其他业务的可能性，并可能执行债务及/或股权集资计划[81]

财务表现 - 公司2023年上半年收益为375,853千港元，同比增长403%[7] - 2023年上半年毛利为26,618千港元，同比增长267%[7] - 公司2023年上半年除税前溢利为20,565千港元，同比增长1318%[7] - 2023年上半年每股基本盈利为1.69港元，同比增长2717%[7] - 公司2023年上半年期末溢利为16,590千港元，同比增长2533%[7] - 公司2023年上半年期末全面收益总额为14,748千港元，同比增长666%[7] - 公司2023年上半年经营活动所得现金净额为750.8万港元，相比2022年同期的-94.8万港元有显著改善[13] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加709.6万港元，相比2022年同期的-108.2万港元大幅增长[13] - 公司2023年上半年总收入为375,853千港元，较2022年同期的74,692千港元大幅增长[34] - 公司2023年上半年除税前溢利为1,450千港元，较2022年同期的5,847千港元有所下降[30] - 公司2023年上半年每股基本盈利为16,634千港元，较2022年同期的583千港元显著提升[41] - 公司2023年上半年收益约为3.759亿港元，同比增长约3.012亿港元或403.2%，主要由于优化的S2B2C业务模式在疫情后开始发挥作用[93] - 公司2023年上半年溢利约为1660万港元，同比增长约1600万港元或2533.3%，主要由于公司在维持相近的营运开支的同时实现了收益及毛利的增长[93] 资产与负债 - 公司2023年6月30日流动资产净值为175,814千港元，同比增长114%[8] - 2023年6月30日总资产减流动负债为183,307千港元，同比增长101%[8] - 公司2023年6月30日公司资产净值为105,007千港元，同比增长16%[9] - 公司2023年上半年非流动资产为7,314千港元，较2022年同期的8,209千港元有所减少[34] - 公司2023年上半年未分配企业资产为22,704千港元，较2022年同期的16,655千港元有所增加[32] - 公司2023年上半年未分配企业负债为174,031千港元，较2022年同期的168,202千港元有所增加[32] - 公司总资产为396.8百万港元，其中内部资源为105.0百万港元，负债为291.8百万港元[95] - 公司现金及银行结余总额为14.9百万港元，流动比率从2022年12月31日的1.31倍增至2023年6月30日的1.82倍[95] - 公司资产负债比率为38.4%，较2022年12月31日的43.4%有所下降[101] 跨境业务 - 公司2023年上半年跨境业务收入为3.75468亿港元，同比增长411.4%，占总收入的99.9%[24] - 跨境业务收入从2022年上半年的73,423千港元增长至2023年上半年的325,270千港元，增幅显著[34] - 公司通过S2B2C模式扩展跨境业务，向商业客户及终端消费者提供物流安排、清关及仓储等增值服务[83] - 公司在中国的主要电商平台上开设多家网店，开展B2C销售渠道，以丰富跨境业务分部的收入来源[84] - 公司正在探索扩大及增進跨境贸易业务范围的机遇[79] 融资租赁业务 - 公司2023年上半年融资租赁及咨询服务收入为273万港元，同比下降44.6%[24] - 公司2023年上半年分部溢利为2519万港元，其中跨境业务贡献2543.6万港元，融资租赁及咨询服务亏损56万港元[28] - 公司自2014年起开展融资租赁业务，并计划通过银行融资扩大医疗设备融资租赁业务[85][86] - 公司融资租赁业务包括直接融资租赁和售后租回两种形式，客户按月分期偿还融资额、利息及手续费[88][89] - 公司融资租赁及咨询服务团队在融资服务及医疗设备领域拥有丰富经验，负责获取潜在项目资料并进行尽职审查[89] - 公司在评估客户信贷风险时，进行背景评估、财务能力评估、信贷评估等多方面审查[90] 融资与借贷 - 公司2023年上半年融资成本为440千港元，较2022年同期的565千港元有所减少[35] - 最终控股公司贷款固定年利率为9.5%，金额为50,000,000港元[56] - 公司银行借贷于2023年6月30日的年利率为9%，较2022年12月31日的8.4%有所上升[57] - 公司其他贷款于2023年6月30日的年利率为8%，与2022年12月31日持平，且需于2023年11月7日偿还[57] - 公司承兌票據于2023年6月30日的余额为35,379千港元，面临外幣风险[59] - 公司企业债券于2023年6月30日的余额为10,000,000港元，年利率为7%，需于发行日期起计第九十个月届满当日偿还[60] - 公司可换股债券的到期日已延长至2025年6月24日，年利率为5%[62] - 公司股东贷款的应计利息约为19,853,000港元，若贷款修订条件未达成则需立即支付[66] - 公司承兌票據及可换股债券的应计利息约为6,208,000港元，若修订条件未达成则需立即支付[70] - 公司发行了多笔承兑票据，包括10百万港元、3百万港元、9百万港元和12百万港元，年利率分别为3%、4%、3%和3%，到期日均延长至2025年[95][97][98] - 公司计划多元化融资来源，支持跨境业务扩展[99] 应收与应付款项 - 融资租赁应收款项未偿还部分从2022年12月31日的36,484,000港元减少至2023年6月30日的8,870,000港元[45] - 贸易应收款项从2022年12月31日的222,205千港元增加至2023年6月30日的256,237千港元[48] - 其他应收款项从2022年12月31日的92,639千港元减少至2023年6月30日的34,788千港元[48] - 贸易应收款项账龄超过60日的部分从2022年12月31日的99,036千港元增加至2023年6月30日的115,467千港元[49] - 贸易应付款项从2022年12月31日的51,780千港元增加至2023年6月30日的74,577千港元[54] - 租赁负债从2022年12月31日的1,139千港元减少至2023年6月30日的817千港元[55] 税务与股息 - 公司2023年上半年香港利得税为3,949千港元，较2022年同期的820千港元大幅增加[37] - 公司2023年上半年未派付、宣派或拟派股息，与2022年同期相同[39] - 公司董事会决定不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[116] 资本与投资 - 公司资本承担中，向合资企业注资的已订约承担资本开支为10,588千港元，相当于人民币9,800,000元[71] - 公司在2023年6月30日并无重大资本开支或资产质押[108][110] - 公司正在探索有益于业务的机遇，但截至2023年6月30日并无重大收购或出售附属公司及联属公司[114] - 公司将继续探索改善财务业绩的方法，并可能投资资本资产或扩展至其他业务，同时不排除执行债务及/或股权集资计划以满足融资需求[115] 公司治理与股东 - 公司主要管理人员的酬金在2023年6月30日止六个月内为591千港元，较2022年同期的730千港元有所下降[72] - 公司购股权计划已于2021年10月18日届满，自采纳以来及于本中期期间，并无授出任何购股权[78] - 公司股份自2023年6月26日起在联交所恢复买卖[117] - 公司及其附属公司在回顾期间未购买、出售或赎回任何上市证券[118] - 截至2023年6月30日，公司主要股东Triumph Hope Limited持有501,330,000股普通股，占公司已发行股本的51.05%[123] - 山西焦煤机电（香港）有限公司持有58,800,000股普通股，占公司已发行股本的5.99%[123] - Smith Lexi Lucia通过Forever Brilliance International Group Co., Limited持有195,000,000股普通股，占公司已发行股本的19.86%[125] - 公司已遵守上市规则附录14所载的企业管治常规守则[130] - 公司全体董事在截至2023年6月30日止六个月内已遵从标准守则及操守守则的规定[131] - 审核委员会已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表[132] 外汇风险 - 公司面临港元/美元/人民币的外汇风险，主要来自人民币兑港元/美元及港元兑人民币的波动[104] 员工与运营 - 公司员工总数为43名，较2022年12月31日的48名有所减少[111]

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跨境业务发展 - 公司自2017年起从事跨境业务，2019年至2022年在中国扩展产品品类，包括营养食品、化妆品及个人护理产品[8] - 2020年至2022年期间，公司将业务模式由B2B升级至S2B2C模式，通过获得跨境电商平台和租赁保税仓库增强竞争力[8] - 2022年下半年，公司开始采用B2C模式，直接向终端消费者推广和销售产品，以丰富跨境业务收入来源[9] - 公司计划通过S2B2C和B2C模式扩展跨境贸易业务，预计将持续带来收入和净溢利[48] - 公司认为中国电子商务行业的持续增长为扩大及丰富跨境业务提供机会[65] - 公司认为香港是开展跨境业务的理想地点，得益于其地理位置和免税政策[62] - 公司认为内地市场扩大及自由化程度提高将使其受益于不断增长的跨境业务[62] - 公司跨境贸易业务的毛利率从2019年的6%上升至2020年的7%[44] - 跨境业务分部收入为326.1百万港元，同比下降49.57%[17] 融资租赁业务 - 公司自2014年起从事融资租赁业务，主要通过直接融资租赁和售后租回两种形式进行[10][11][13] - 直接融资租赁涉及公司按客户指示购买设备并出租，客户按月分期偿还融资额、利息及手续费[11] - 售后租回涉及客户将自有设备出售给公司，公司再将其租回给客户，客户按月分期偿还融资额、利息及手续费[13] - 公司融资租赁及咨询团队在融资租赁及医疗设备领域拥有丰富经验，通过直接融资租赁或售后租回形式进行潜在合作[13] - 2022年12月31日，公司融资租赁应收款项总额、到期情况、利率、抵押品及担保等详细信息载于财务报表明细[13] - 融资租赁业务分部收入为0.8百万港元，同比下降63.6%[17] - 公司于2022年12月31日订立了4份融资租赁协议，较2021年的5份有所减少[95] - 融资租赁应收款项累计减值亏损为162,000港元，较去年大幅减少[15] 财务状况与业绩 - 销售成本减少48.8%至304.6百万港元，毛利率下降至7.1%[19] - 行政及其他开支减少45.6%至9.2百万港元[20] - 年内溢利为15.2百万港元，较去年略微减少[23] - 现金及银行结余为8.2百万港元，流动比率为1.31倍[25] - 借款总额为152.9百万港元，负债比率为43.4%[25][30] - 公司未宣派2022年度的末期股息[38] - 公司不建议派付截至2022年12月31日止年度的任何股息[81] - 公司可供分派的储备为零港元，股份溢价账金额为190,049,000港元[92] - 公司年内无购买、出售或赎回任何股份[89] - 公司年内无任何资本化利息[93] - 公司年内无任何捐款[88] 风险管理与内部监控 - 公司主要面临市场风险、汇率风险、利率风险和流动资金风险[54][55][56][57] - 公司在2022年进行了风险评估，未识别出任何重大风险[157] - 公司已制定符合COSO框架的内部监控系统，确保财务报告的可靠性及遵守相关法规[158] - 公司在2022年进行了内部监控检讨，未识别出任何重大内部监控缺失[161] - 公司内部审核功能独立于日常运营，通过约谈、流程跟踪及效率测试对风险管理和内部监控系统进行评核[162] - 外部顾问每年审阅公司的风险管理和内部监控系统，并将结果报告给董事会[163] - 公司董事会每年对风险管理及内部监控系统进行检讨，确保其有效性[164] - 公司内部监控系统由外部顾问及专业人员定期检视，并提出改进建议[166] 公司治理与董事会 - 公司董事会由执行董事和独立非执行董事组成，截至2022年12月31日，执行董事包括刘欣晨先生和张如洁先生，独立非执行董事包括文伟麟先生、周振存先生和陈永平先生[134] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，周振存先生担任主席，提名委员会在2022年举行了三次会议，检视了董事会的架构、规模及组成[143][144] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等多方面因素，以实现董事会的多元化[143] - 公司董事会在2022年1月1日生效的经修订企管守则下，所有董事及公司秘书均参与持续专业发展，以提升和更新其知识及技能[138][140] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的操守守则，截至2022年12月31日止年度内，未发现任何违反该守则的行为[141] - 公司董事会负责制定提名政策、向股东提供重选建议，并提名合适人选填补董事会的临时空缺或作为新增成员[136] - 公司董事会已成立董事委员会，并将日常运作职责转授予执行董事及高级管理层[135] - 公司董事会已确认，并无任何有关更换核数师的其他事项或情况须知会股东，长青（香港）会计师事务所有限公司将继续担任公司核数师[129][130] - 薪酬委员会在2022年举行了三次会议，检视了公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构[145] - 审核委员会在2022年举行了两次会议，检视了中期及年度业绩，并与外聘核数师会面以确保公司采纳合适的会计原则[149] - 2022年公司董事会举行了八次定期会议和五次其他会议，执行董事刘欣晨先生出席了所有13次董事会会议[152] - 公司董事承认其有责任确保2022年财务报表现实及公平地反映公司的事务状况、业绩及现金流量[155] 股东与投资者关系 - 公司股东可持有不少于十分之一表决权股份时，有权要求召开股东特别大会[170] - 公司股东可通过邮寄或电子邮件向董事会提问，公司秘书负责转交相关通讯[171] - 公司通过股东大会和网站与股东及投资者保持沟通，发布业务及财务信息[173] - 公司主要股东Triumph Hope Limited持有501,330,000股普通股，占已发行股本的51.05%[114] - 山西焦煤机电（香港）有限公司持有58,800,000股普通股，占已发行股本的5.99%[116] - Smith Lexi Lucia通过受控法团权益持有195,000,000股普通股，占已发行股本的19.86%[116] 环境、社会及管治（ESG） - 公司采纳香港联交所ESG报告指引，定期审阅ESG报告涵盖的业务范围[175] - 公司ESG团队根据联交所指引制定关键绩效指标，并定期向董事会汇报进展[177] - 公司通过利益相关者参与及重要性评估确定重要ESG议题，并采用量化指标呈列数据[178] - 公司成功实现年度能源消耗减少1%的目标[181] - 公司2022年温室气体排放总量为10,251公斤，较2021年的17,531公斤显著下降[194] - 公司2022年温室气体排放强度为41.0公斤二氧化碳当量/平方米，较2021年的10.8公斤二氧化碳当量/平方米有所上升[194] - 公司设定了17,356公斤的温室气体排放目标，并成功实现较去年下降1%的目标[194] - 公司通过多种渠道与持份者进行有效沟通，包括直接会面、会议及问卷调查等[182] - 公司高度重视员工意见，各部门同事参与ESG报告的编写工作[182] - 公司通过宣传节约用水、重复使用纸张等措施提高员工环保意识[191] - 公司优先选用带能源标签的办公室用品及设备，以提高能源使用效益[191] - 公司定期检查和维修车辆，以减少废气排放和燃料浪费[191] - 公司未发现任何严重违反相关法律及法规的情况，未受到重大罚款或非货币制裁[195] - 公司2022年总耗电量为11,644千瓦时，设施总面积为250平方米，每平方米耗电量为46.6千瓦时/平方米[199] - 公司2022年能源消耗目标为16,045千瓦时，较去年下降1%，并已达成此目标[199] - 公司香港办公室鼓励员工培养节能习惯，如离开办公室前关闭灯光及电子设备，并将室温设定为25.5℃[198] - 公司致力于减少业务活动对环境的影响，并推出多项节约资源的措施[197] - 公司已制定一系列环境保护及自然资源保护的政策、机制及措施，旨在提高能源、水及材料的使用效率[200] 上市与停牌问题 - 公司因未能维持足够的营运水平和资产价值，自2021年11月4日起暂停股份买卖[43] - 公司需在2023年5月3日前解决导致停牌的问题，否则可能被取消上市地位[45] - 公司新增复牌指引要求刊发所有未公布的财务业绩并处理任何审计修订[50] - 公司于2020年1月2日要求将联交所的决定移交上市委员会进行审查[124] - 上市复核委员会于2021年11月3日决定维持暂停公司股份买卖的决定[124] - 公司于2022年12月31日维持了上市规则规定的公众持股量[121] - 公司于2019年12月20日收到联交所通知，未能维持充足的经营水平及足够价值的资产[122] - 公司在2022年未能满足上市规则第3.10(1)条和第3.21条关于独立非执行董事和审核委员会成员数量的要求，直到2022年7月13日才重新符合规定[150][151] 其他业务与融资计划 - 公司计划多元化融资来源以支持跨境贸易业务[28] - 公司不排除投资或扩展至其他业务的可能性，并可能执行债务及/或股权集资计划以满足融资需求[61] - 公司已订立适当的授权制度，并在批准投资项目前进行详尽分析[59] - 公司可能因无法吸引及留聘具备合适技术、经验及才能的主要人员而承受风险[60] - 公司员工总数从2021年的40名增加到2022年的48名，增长20%[40] - 公司因疫情导致的延误，未能按时发布2021年度经审计年度业绩[46] - 公司未在2022年度进行任何上市证券的收购、出售或赎回[51] - 公司购股权计划已于2021年10月18日届满，期间未授出或行使任何购股权[107] - 公司年内无任何重大关连交易或持续关连交易[104] - 公司董事及高级管理人员的薪酬由薪酬委员会根据资格、经验、职责及表现与公司业绩后厘定[101] - 公司五大客户收入占总收入的67%，最大客户收入占总收入的35%[96] - 公司五大供应商采购额占总采购额的66%，最大供应商采购额占总采购额的37%[96] - 公司2022年外聘核数师费用为700千港元，非核数服务费用为112千港元[168]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會 就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1152） 截 至2022年12月31日 止 年 度 全 年 業 績 公 佈 正乾金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本 公 司 及 其 附 屬 公 司（合 稱「本 集 團」）截 至2022年12月31日 止 年 度 的 綜 合 全 年業績（「全年業績」）連同去年比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 截至2022年12月31日止年度 2022年 2021年 附註 千港元 千港元 收入 4 327,721 651,441 銷售成本 (304,579) (594,357) 毛利 23,142 57,084 其他經營收入 6 363 672 ...