委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[11] - 三分之二（含）以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[9] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]