董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事，设董事长一人，可设副董事长一人[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数的1/2[5] 董事会权限 - 行使不超公司上年度经审计确认总资产30%的对外投资权限[14] - 行使不超公司上年度经审计确认净资产50%对控股子公司的担保权限[14] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知[19] - 八种情形下，董事长应十日内召开临时董事会会议[19] - 提议召开临时会议的书面提议应载明五项事项[20] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持会议[21] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况不受限[23][24] - 定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[26] 会议决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事一人一票，决议须全体董事过半数通过[28][36][37] - 对担保事项作决议，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决提案，并明确再次审议条件[40][41] 其他 - 会议以现场召开为原则，临时会议可通讯方式进行并作决议[33] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[33] - 会议记录保管期限为10年[43] - 会议决议由全体非独立董事和总经理组织实施，董事会有权检查督促[46]