会议基本信息 - 公司第六届董事会第十五次会议决议召集本次股东会并于2025年7月23日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年8月8日下午1点召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[5] - 本次股东会召集人为公司董事会[8] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共3,552人，持有公司有表决权股份4,020,672,661股，占公司股份总数的55.4421%[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共15人，持有公司有表决权股份2,751,333,829股，占公司股份总数的37.9389%[6] - 参加网络投票的股东共3,537人，持有公司有表决权股份1,269,338,832股，占公司股份总数的17.5033%[6] - 中小投资者3,551人，代表公司有表决权股1,289,135,025股，占公司股份总数的17.7762%[7] 议案审议情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9274%[11] - 《发行规模》所有股东同意4,017,666,053股，占比99.9252%，中小股东同意1,286,128,417股，占比99.7668%[17][18] - 《定价方式》所有股东同意4,017,653,253股，占比99.9249%，中小股东同意1,286,115,617股，占比99.7658%[19] - 《发行对象》所有股东同意4,017,620,753股，占比99.9241%，中小股东同意1,286,083,117股，占比99.7633%[21] - 《发售原则》所有股东同意4,017,667,553股，占比99.9253%，中小股东同意1,286,129,917股，占比99.7669%[22] - 《上市地点》所有股东同意4,017,655,753股，占比99.9250%，中小股东同意1,286,118,117股，占比99.7660%[23][24] - 《承销方式》所有股东同意4,017,618,633股，占比99.9240%，中小股东同意1,286,080,997股，占比99.7631%[25] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》所有股东同意4,017,652,853股，占比99.9249%，中小股东同意1,286,115,217股，占比99.7657%[26] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》所有股东同意4,017,672,053股，占比99.9254%，中小股东同意1,286,134,417股，占比99.7672%[27] - 《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》所有股东同意4,017,656,933股，占比99.9250%，中小股东同意1,286,119,297股，占比99.7661%[28] - 《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》所有股东同意4,017,510,153股，占比99.9213%，中小股东同意1,285,972,517股，占比99.7547%[29][30] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》同意4,017,499,233股，占比99.9211％；中小投资者同意1,285,961,597股，占比99.7538％[31] - 《关于确认董事角色的议案》同意4,014,841,831股，占比99.8550％；中小投资者同意1,283,304,195股，占比99.5477％[32] - 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》同意3,943,648,402股，占比98.0843％；中小投资者同意1,212,110,766股，占比94.0251％[34] - 《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》同意4,017,749,233股，占比99.9273％；中小投资者同意1,286,211,597股，占比99.7732％[35] - 《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草案）》同意4,017,716,133股，占比99.9265％；中小投资者同意1,286,178,497股，占比99.7707％[36][37] - 《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草案）》同意4,017,716,333股，占比99.9265％；中小投资者同意1,286,178,697股，占比99.7707％[38] - 《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草案）》同意4,017,529,133股，占比99.9218％；中小投资者同意1,285,991,497股，占比99.7562％[39] - 《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理办法（草案）》同意4,017,514,733股，占比99.9215％；中小投资者同意1,285,977,097股，占比99.7550％[41] - 《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》同意4,017,360,166股，占比99.9176％；中小投资者同意1,285,822,530股，占比99.7430％[42] - 《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》同意3,812,516,733股，占比94.8229％；中小投资者同意1,080,979,097股，占比83.8531％[45] - 《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》同意3,811,800,844股，占比94.8051％，反对208,423,717股，占比5.1838％，弃权448,100股，占比0.0111％[46] - 中小投资者对《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》投票，同意1,080,263,208股，占比83.7975％，反对208,423,717股，占比16.1677％，弃权448,100股，占比0.0348％[47][48] - 《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》同意3,811,796,044股，占比94.8049％，反对208,404,717股，占比5.1833％，弃权471,900股，占比0.0117％[49] - 中小投资者对《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》投票，同意1,080,258,408股，占比83.7972％，反对208,404,717股，占比16.1662％，弃权471,900股，占比0.0366％[49] - 《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》同意3,812,793,244股，占比94.8297％，反对207,433,217股，占比5.1592％，弃权446,200股，占比0.0111％[50] - 中小投资者对《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》投票，同意1,081,255,608股，占比83.8745％，反对207,433,217股，占比16.0909％，弃权446,200股，占比0.0346％[50] - 《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》同意3,812,784,644股，占比94.8295％，反对207,442,517股，占比5.1594％，弃权445,500股，占比0.0111％[52] - 中小投资者对《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》投票，同意1,081,247,008股，占比83.8738％，反对207,442,517股，占比16.0916％，弃权445,500股，占比0.0346％[52] 会议结果 - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[53] - 公司本次股东会召集、召开程序等符合相关规定[54]