公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订后法定代表人辞任需30日内确定新代表人，活动后果公司承受可追偿[3] - 股东可起诉公司董高，公司可起诉股东、董高[3] - 高级管理人员定义包含经理，股份发行同类别同权，发行面额股[3] 股份相关 - 已发行股份数28,963.4661万股，股本为普通股，票面1元[3] - 收购股份不同情形有不同注销、转让时间及比例限制[4] - 董高任职等期间股份转让有比例和时间限制[5] - 5%以上股东买卖股份收益归公司，董事会不执行股东可诉讼[5] 股东大会 - 决定经营方针等多项重大事项，年度大会可授权董事会融资[8][9][10] - 特定重大资产购买、出售或担保需股东会特别决议[10][17] - 多种情形需召开临时股东大会，有相应召集时间规定[11] - 股东参会、投票、提案等有详细规定[13][14][17] 董事会 - 会议召开、决议通过有人数和程序要求，各委员会成员3名[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，需2/3以上成员出席[24] - 董事任职、职责、辞职等有相关规定[20][21][22] 利润分配 - 实行积极分配政策，优先现金分红，有提取公积金等规定[32][33] - 利润分配政策制订、修改需经董事会和股东会通过[34] 其他 - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[35][36] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[35][36] - 本次章程修订需2025年第二次临时股东大会审议[40] - 部分制度需提交股东会审议，部分无需[41]